Edita de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Modalidade Digital
- COOPDANA
- 12 de mar.
- 2 min de leitura
A Diretoria da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO DANA - COOPDANA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus delegados, que nesta data são em número de 21 em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – MODALIDADE DIGITAL a ser realizada virtualmente através da plataforma MS TEAMS, na sua sede social, à Rua Ricardo Bruno Albarus, 201 – Distrito Industrial – Gravataí/ RS, no dia 25 de março de 2025, às nove horas, com a presença de dois terços dos delegados em primeira convocação; às dez horas, com presença de metade mais um do número total de delegados, em segunda convocação; ou às onze horas, com a presença de, no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberarem os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA:
Assembleia Geral Extraordinária:
1) Prestação de contas do exercício de 2024;
2) Destinação das sobras/perdas apuradas;
3) Eleição Diretoria;
4) Honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
5) Recomposição do Conselho Fiscal em vista do desligamento do Conselheiro Suplente;
6) Aprovação da Política de Compliance - Resolução 4.595/2017;
7) Outros assuntos de interesse social.
NOTAS:
· Os delegados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: acessando o link da reunião, via sistema MS TEAMS. A convocação será realizada, via outlook, através do e-mail institucional da DANA de cada delegado;
· Os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia estão disponíveis para visualização na sede da COOPDANA;
· Informamos que, de acordo com o disposto no §5º do Art. 42 º da Lei 5.764/1971, “Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto”. Caso algum associado deseje participar da reunião digital, deverá enviar um e-mail para: coopdana@dana.com até dia 24/03/2025 ou entrar em contato com a COOPDANA através do tel.: (51) 3489-3936 (telefone com WhatsApp).
Gravataí-RS, 12 de março de 2025.
Simone Teixeira Lovera
Diretora-Presidente
CPF: 417.049.750-34
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