Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE/2024 - Modalidade Digital

Edital de Convocação AGE_2024_assinado.pdf

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Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas do Grupo Dana - COOPDANA

Rua Ricardo Bruno Albarus, 201 – Distrito Industrial, Gravataí – RS - CEP: 94.045-400.

CNPJ/MF: 91.018.408/0001-46

NIRE 43400006419 - ID BACEN 51025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – MODALIDADE DIGITAL

A Diretoria da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO DANA - COOPDANA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus delegados, que nesta data são em número de 21 em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – MODALIDADE DIGITAL a ser realizada virtualmente através da plataforma MS TEAMS, na sua sede social, à Rua Ricardo Bruno Albarus, 201 – Distrito Industrial – Gravataí/ RS, no dia 25 de novembro de 2024, às nove horas, com a presença de dois terços dos delegados em primeira convocação; às dez horas, com presença de metade mais um do número total de delegados, em segunda convocação; ou às onze horas, com a presença de, no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberarem os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Extraordinária:

1)    Recomposição do Conselho Fiscal em vista do desligamento de um Conselheiro Suplente e um Efetivo;

2)    Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna, conforme determina a Resolução 4.879/2020;

3)    Retificação da Ata AGOE/2024, realizada em 25/04/2024;

4)    Outros assuntos de interesse social.

NOTAS:

·    Os delegados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: acessando o link da reunião, via sistema MS TEAMS. A convocação será realizada, via outlook, através do e-mail institucional da DANA de cada delegado;

·    Os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia estão disponíveis para visualização na sede da COOPDANA;

·   Informamos que, de acordo com o disposto no §5º do Art. 42 º da Lei 5.764/1971, “Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam delegados, poderão comparecer às Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto”. Caso algum associado deseje participar da reunião digital, deverá enviar um e-mail para: coopdana@dana.com até dia 22/11/2024 ou entrar em contato com a COOPDANA através do tel.: (51) 3489-3936 (telefone com WhatsApp).   

Gravataí-RS, 13 de novembro de 2024.

Simone Teixeira Lovera

Diretora-Presidente

CPF: 417.049.750-34